Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Geschäftsvorgänge gegen die Sanktionsliste der Europäischen Union (EU) bzw. die freiwillige Sanktionslistenprüfung gegen Listen anderer Staaten werden im Rahmen der weltpolitischen Entwicklungen immer wichtiger. Ziel ist es, den Handel mit einem terroristischen Netzwerk, direkt oder indirekt, zu unterbinden. Neben den Sanktionslisten sind auch die für Europäische Staaten erlassenen Embargo Maßnahmen zu beachten.
Hier finden sie eine Liste aller notwendigen Informationen die Ihnen dabei helfen all diesen Vorschriften folgen zu können.
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