Am 19.10.2022 haben sowohl die Europäische Union sowie die Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika, hier die OFAC, Ihre Sanktionslisten zur Sanktionslistenprüfung aktualisiert. Im speziellen handelt es sich hier um die Liste der Specially Designated Nationals und Blocked Persons. Dies geschah aufgrund der weltpolitischen Entwicklung. Demzufolge wurden auch die ARGOS Listen unmittelbar auf den neuesten Stand gebracht. Diese werden automatisch von ARGOS bei Programmneustart geladen.
Dank modernster Technologie arbeiten Sie mir ARGOS immer mit aktuellen Listen. Dies beinhaltet immer alle unterstützten Listen wie auch die SDN Liste der OFAC.
Die Änderung der OFAC besteht aus dem Hinzufügen von mehreren Adressen. Dies sind Personen sowie Unternehmen. ACHTUNG! Es ist eine deutsche Firma mit auf der Liste gelandet, welche in einer Beziehung zu Russland steht. Bitte prüfen Sie Ihre Kontakte umgehend.
Die Originalnachricht der OFAC in Bezug auf die Situation mit Russland finden Sie hier.
Weiterhin hat die OFAC Ihre Liste mit Personen und Unternehmen ergänzt, die mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen.
Die Originalnachricht der OFAC in Bezug auf die Drogenbekämpfung finden Sie hier.
Sie haben noch keine Sanktionslistenprüfung etabliert? Sie wissen noch nicht wie Sie mit diesem Thema umgehen sollen?
Schauen Sie sich unseren Leitfaden an. Hier finden Sie nicht nur Informationen darüber wie Sie Ihre Sanktionslistenprüfung durchführen können. Wir bieten wir Ihnen auch den Download unserer kostenlosen ARGOS Compliance DEMO Software an. laden Sie sich gleich Ihre kostenlose DEMO Version herunter.
